El arbitraje es una de las practicas más frecuentes y arriesgadas que muchos traders ponen en practica para acrecentar su cartera de criptomonedas, mas es asimismo es una de las practicas más utilizadas por los estafadores para sus esquemas. En este nuevo articulo de Bit2Me Academy te enseñamos todo cuanto tienes que saber sobre el arbitraje.

El arbitraje se refiere al proceso de adquirir criptomonedas en un exchange a un bajo costo y venderlos en otra exchange con un coste más alto. Esto es posible puesto que diferentes exchanges tienen por norma general diferentes costes para una misma criptomoneda. Esta situación de diferencial de costos es utilizada por los traders para conseguir ganancias por sus inversiones utilizando el arbitraje.

Este proceso es posible debido a la manera a cómo es calculado el  coste de las criptomonedas. Recordemos, que el coste de las misma es formado por la presión entre la demanda y la oferta de aquellos que venden monedas y quienes desean adquirirlas. Una puja activa que poquito a poco va impulsando el costo a la baja o bien alta conforme sea el caso. Lo que en suma deja que esta clase de prácticas sean posible.

Ahora bien, ¿De qué forma emplean los traders el arbitraje para producir ganancias? Puesto que bien eso es lo que vamos a ver ahora.

¿De qué forma marcha el arbitraje?

La mejor manera de comprender de qué manera marcha el arbitraje de criptomonedas es con un fácil ejemplo, y eso es exactamente lo que vamos a hacer.

En primer sitio, imagina que un trader ha comprado 0,1 BTC en el exchange A, a un costo de nueve mil euros por BTC. En conjunto, la inversión de adquiere del trader es de novecientos €.  Mas cuando el trader tiene estos 0,1 BTC, este los ofrece en venta en un exchange B. Solo que en un caso así, el exchange B tiene un coste de nueve mil quinientos euros por BTC. Esto quiere decir que los 0,1 BTC tendrían un valor de novecientos cincuenta €, y por la venta triunfante de exactamente los mismos, el trader va a tener una ganancia neta aproximada de cincuenta €.

¿Te semeja poquísimo? Puesto que la verdad no lo es, y más teniendo presente la escala de la inversión inicial. Para hacerlo más fácil, charlamos de una ganancia de cinco,56 por ciento en una operación que puede suponer un máximo de treinta minutos. En este punto preguntémonos, ¿Qué sucedería si la inversión inicial hubiese sido de 1 millón de euros? El cálculo es fácil en este punto, utilizando el porcentaje expresado previamente y multiplicando por la nueva cantidad:

Ganancia Arbitraje = 1.000.000 euros * cinco,56 por ciento = cincuenta y cinco mil seiscientos €

Una pequeña fortuna hecha en solo 2 operaciones, una de adquiere y otra de venta para una criptomoneda en 2 exchanges diferentes. En este punto, ya no charlamos de poca cosa y lo cierto es que esto del arbitraje más que algo extraño, pasa todo el tiempo en el planeta de las criptomonedas.

¿Qué vuelve posible al proceso de arbitraje en criptomonedas?

El proceso de arbitraje es posible debido a diferentes factores entre aquéllos que podemos contar los próximos y más fundamentales:

  1. La liquidez y el diferencial de costes entre diferentes exchanges. El que un exchange tenga una alta liquidez en general incita a que el costo de las criptos sostenga un margen alto. Esto debido a la alta demanda y oferta y el coherente tránsito de dinero en sus diferentes formas. De esta forma un exchange con alto tráfico y liquidez por norma general va a tener un coste mejor que otro de menor tráfico y menor liquidez.
  2. Por otro lado, los exchanges tienen una diversidad de usuarios que hacen que los costos actúen de forma concreta. Por servirnos de un ejemplo, un exchange con gran cantidad de usuarios institucionales va a tener un diferencial de costos a la baja en comparación con uno de usuarios personales.
  3. La ubicación de los exchanges asimismo juega un papel esencial en el momento de incidir en los costos de criptomonedas. En países con una mayor demanda de una determinada criptomoneda, el coste de exactamente la misma tenderá en alza. Esto al revés de países donde la demanda es baja, donde el costo de esa cripto tenderá a la baja.
  4. Los acontencimientos internos en los países donde están los exchanges asimismo afectan al coste de las criptomonedas. Este punto asimismo suma al hecho de la diferencia de costes.

La unión de estos factores son los que hacen posible que el arbitraje resulte posible de efectuar en el planeta de las criptomonedas.

¿El arbitraje es legal?

En este punto probablemente te vas a preguntar ¿Es el arbitraje es legal? La contestación es corta y concisa: Si, el arbitraje es totalmente legal. En verdad, no existe nada ilegal al efectuar operación de adquiere y venta de criptomonedas en diferentes exchanges siempre que cumplas con las reglas de cada uno de ellos de ellos.

Así que si tienes pensado efectuar operaciones de arbitraje con criptomonedas, puedes efectuarlas sin inconvenientes. Con esto no vas a estar rompiendo ninguna ley siempre que cumplas con las indicaciones de operación de los exchanges donde participes.

¿Cuál es la mejor estrategia para sacar partido del arbitraje?

Si está interesado en efectuar operaciones de arbitraje, probablemente se va a interesar por conocer un buen planteamiento para sacarle el máximo partido. Puesto que bien, en un caso así lo mejor que puede hacer como trader son 2 cosas:

Prepararse para cualquier cosa

El planeta del trading es exageradamente activo, y el trading en criptomonedas todavía más. De un instante a otro los costes de las criptomonedas pueden variar de formas increíbles. Por esta razón estar al loro a las señales del mercado es esencial para hacer un buen planteamiento de arbitraje.

Se debe buscar reducir al mínimo el impacto de las esperas en el comercio al hacer arbitraje. Para esto se debe actuar de forma rápida con el objetivo de aprovechar cualquier ocasión que aparezca ante . Recuerde que de ello depende que sus operaciones de arbitraje produzcan ganancias, si efectúa operaciones de adquiere o bien venta fuera de tiempo, puede concluir perdiendo dinero de forma irreversible.

Sepa buscar las oportunidades

Las buenas ocasiones de arbitraje no aparecerán por arte de birlibirloque ante sus ojos, por contra, un buen trader busca estas ocasiones allí donde estén. Para esto has de estar atentísimo a los libros de órdenes de los exchanges con la intención de buscar las ocasiones de arbitrajes en ellos.

Esta es una labor compleja y precisa de tiempo y práctica, mas una vez la controles vas a poder ver con mayor sencillez las buenas ocasiones y aprovecharlas.

Arbitraje y los riesgos de estafas

A continuación te vamos a explicar de qué manera vas a ser engañado (si no lo eres ya). Cuando menos una de las maneras más habituales.

Pese a todas y cada una de las maravillas que hemos hablado sobre el arbitraje debemos decir que no todo es perfecto. El arbitraje actualmente se ha transformado en una de las testeras más frecuentes que los estafadores utilizan en el planeta de las criptomonedas. ¿La razón? Es atractiva para cualquiera que esté entrando en el ecosistema. Mas veámoslo de forma más clara con un caso.

Estafas en Arbitraje

La forma de una estafa utilizando el arbitraje

Somos un nuevo usuario en el planeta de las criptomonedas y deseamos conseguir dinero. Conocemos a una persona que se presenta como representante de una compañía de arbitraje. Esta persona nos afirma y persuade que la solución de la compañía que representa es sencillamente perfecta.

De hecho, es tan perfecta que para hacerlo no debes desplazar un solo dedo. ¿Por qué razón? Por el hecho de que esta empresa te ofrecen algo excelente, por norma general un bot (robot) de arbitraje que va a hacer todo el trabajo por ti. Tú únicamente debes invertir en esta plataforma. Para esto debes adquirir algún plan mensual, trimestral o bien anual, y sentarte a ver como tu dinero se multiplica. Un sueño hecho real si lo vemos  con ojos de un completo novato.

Cual trileros, y engatusado por tus ansias de conseguir dinero simple pues has oído que con las criptomonedas se hace dinero, separarás todo sentido crítico de la ecuación.

Al final el gestor nos persuade y adquirimos el plan que nos va a hacer ricos. La compañía consigue nuestro dinero y enseguida vemos como el robot de arbitraje efectúa su “magia”. Todo semeja estar bien, recibes aun beneficios que puedes retirar, verificas las operaciones y coinciden. O bien eso semeja.

Concuerdan los datos, mas recibes beneficios continuamente. Ciertos maquillarán esos beneficios para darte menos si el mercado baja, a fin de que parezca más real.

Además piensas: ¿De qué manera me robarán si el robot que he comprado no puede hurtarme por el hecho de que las credenciales que tiene el robot no tiene permisos para hacer retiros de tu exchange? !La verdad es que te han engañado!

Te explicamos. Has comprado un supuesto robot mágico, por una cantidad de dinero enorme, que simula beneficios a fin de que te confies, e inclusive atraigas de buena voluntad a amigos y familiares, sin ser consciente que les llevas a la ruina, siendo manipulado por unos estafadores. En España ya existen estafas de esta manera, y arrastran a bastantes personas inocentes que no saben lo que hacen.

Para que esta clase de estafas no sean tan evidentes y la gente pique, deben tener algo de realidad, como ocurría con Bitclub Network que minaban criptomonedas de veras, mas solamente como escaparate de toda la mega estafa piramidal de miles y miles de millones de dólares americanos que montaron. Solo personas minimamente formadas advierten estas estafas, que al unísono son difíciles de advertir, o bien super evidentes. En dependencia de tu capacitación.

Siguiendo con el robot, este hace operaciones súper simples, solo a fin de que tu veas que algo ocurre como distracción y que dejes de meditar, y por otra parte el dinero que recibes viene del dinero que otras personas pusieron para adquirir nuevos bots. ¿Dónde viene el inconveniente? Es un esquema Ponzi de libro.

¿De qué forma acaba todo esto? Las ganancias empiezan a caer y entonces no llegamos al nivel de ganancias que nos prometieron perdiendo parte o bien todo dinero. El sueño de hacernos ricos con el arbitraje llega a su fin. Y en general, el gestor no hace más que desaparecer, haciendo evidente que hemos caído en la trampa de su estafa.

¿Cuánto sabes, criptonauta?

¿Puede verdaderamente el arbitraje darme buenas ganancias por mi inversión?

Analizando el ejemplo

Esta visión que pareciese fatalista, es la que acostumbra a acontecer con mucha regularidad. Jamás des tu dinero a absolutamente nadie. Las criptomonedas son dinero, ¡no las des!

Muchos usuarios de criptomonedas acaban cayendo en esta clase de estafas por simple ansía y desconocimiento, han oído oraciones sueltas y el estafador se las va a ordenar como necesite para conseguir su dinero.

El arbitraje puede dar ocasiones para esto, mas no es la panacea. Sin embargo, sea como fuere, hazlo tu de manera directa si lo quieres hacer.

La verdad es que hay muchas empresas que afirman realizar operaciones de arbitraje. Mas muchas de estas realmente son un esquema ponzi en toda regla. Muchas de estas empresas “mantienen las ganancias de los primeros usuarios” con el dinero que los nuevos invierten en la plataforma. Como bien sabemos este esquema es insostenible en un largo plazo y el resultado final es siempre y en todo momento el mismo: el esquema se cae, el dinero deja de fluir, y la compañía desaparece llevándose todo el dinero.

Es por esta razón que desde Bit2Me le aconsejamos a nuestros usuarios y lectores tener el máximo cuidado con las ofertas que semejan ser demasiado buenas. Por norma general estas tienen una trampa, y muy normalmente son una estafa. Conque de nuevo te afirmamos y advertimos: Ten cuidado con estas empresas, acostumbran a ser una trampa.

Algunas herramientas para arbitraje

Debido a la dificultad en la interacción de los traders con los exchanges para buscar ocasiones, muchos en la comunidad cripto han desarrollado sistemas y herramientas que faciliten esta labor. Estas son herramientas gratis o bien de código abierto que vas a poder utilizar.

Hummingbot

Humming Bot es un bot experto en el análisis de datos de libros de órdenes en tiempo real, con la intención de ejecutar operaciones de adquiere y venta a escala de milisegundos. Construido por un equipo de experimentados científicos y también ingenieros de datos, el Hummingbot se optima para la moderna maquinaria de aprendizaje.

Hummingbot se manda con plantillas para estrategias de comercio algorítmico más frecuentes tal como lo son el arbitraje, la creación de mercados y el mirroring. Los usuarios asimismo pueden emplear su arquitectura basada en complementos para crear y personalizar sus estrategias. Además de esto, el Hummingbot aguanta tanto exchanges centralizados como descentralizados.

Bot de Arbitraje Hummingbot

Blackbird

Blackbird es otro bot de trading experto en operaciones de arbitraje mas únicamente se centra en Bitcoin. Cuenta con un extenso soporte de exchanges entre aquéllos que resaltan Bitfinex, OKCoin, Bitstamp y Gemini. Y hoy día se hallan trabajando en el soporte para Poloniex, CEX, Binance y Bittrex.

CoinArbitrageBot

Si al contrario no deseas complicarte utilizando un bot y quieres hacer operaciones de arbitraje de forma manual, CoinArbitrageBot es buena opción para esto. En este sitio hallarás los costes de Bitcoin y otras criptomonedas para diferentes exchanges en el mundo entero.